Auditoría forense de Compras y Contrataciones
Como detectar vulnerabilidades, identificar indicadores e investigar eficientemente los casos de fraude en Compras
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What You Will Learn!
- Identificar los incentivos y elementos disuasivos para el fraude en Compras y Contrataciones
- Identificar momentos y transacciones vulnerables a la corrupción en Compras y Contrataciones
- Detectar señales que indican la probable presencia de fraude en Compras y Contrataciones (banderas rojas)
- Investigar casos de fraude en Compras y Contrataciones y probar autorías y responsabilidades
Description
El fraude es un fenómeno que afecta de manera severa y creciente a las organizaciones públicas y privadas. Específicamente, el proceso de compras y contrataciones es extremadamente vulnerable a la corrupción, que es además el fraude más difícil de detectar y comprobar. Ello debido a su naturaleza “fuera de libros”, en la cual los tratos espurios no se reflejan más que de manera indirecta en la contabilidad de la organización (por ejemplo, por vía de sobreprecios).
En esta actividad analizaremos en detalle cuales son los elementos que conducen a incentivar o desalentar el fraude en los procesos de compras y contrataciones, así como identificar las vulnerabilidades que se registran en el proceso, las señales del accionar fraudulento y las mejores prácticas para la conducción de investigaciones sobre fraudes cometidos en el proceso de Compras y Contrataciones.
Proveeremos asimismo de herramientas y metodologías adecuadas para la prevención, disuasión y detección de fraudes en el proceso de Compras y Contrataciones de una manera ordenada y sistemática, y por medio del accionar interdisciplinario de profesionales de distintas disciplinas.
En resumen: proveeremos de un marco adecuado para la mitigación del fraude en el proceso de compras y contrataciones, así como para la mejoras en la transparencia y eficiencia de la gestión.
Who Should Attend!
- Auditores internos y externos, responsables de la función de Compras
