Gestión de Riesgos de LAFT / PLD / Blanqueo de capitales

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Ricardo Gómez Marulanda, especialista en gestión de riesgos LAFT, te enseñará en este curso todo lo que debes saber sobre el Sistema de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, LAFT, cuáles son las etapas que lo conforman y cuáles son los elementos principales que debe incluir.

Podrás aprender de qué se trata el lavado de activos, también conocido como lavado de dinero o blanqueo de capitales, además qué es la financiación del terrorismo y cuándo se presenta.

Igualmente, entenderás por qué es importante tener un buen conocimiento del mercado y del negocio para poder identificar y medir adecuadamente los riesgos LAFT a los que está expuesta tu organización y que pueden afectar negativamente las finanzas, la reputación y la continuidad del negocio.

Más adelante conocerás sobre qué es la segmentación, cómo identificar y analizar señales de alerta y operaciones inusuales y cómo realizar un reporte de operaciones sospechosas para presentar a la Unidad de Análisis de Información Financiera de cada país.

Y para terminar el curso, conocerás sobre los indicadores claves de gestión que debes tener en cuenta, así como qué son los riesgos emergentes y por qué son importantes y por último, Ricardo te compartirá algunas recomendaciones que te ayudarán a mantener la efectividad y eficiencia del Sistema de Gestión de Riesgos LAFT de tu organización.

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