Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Terrorismo e KYC
Conheça os principais conceitos e estude através de casos práticos para se tornar um especialista em PLD e FT
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What You Will Learn!
- Descubra os estágios da lavagem de dinheiro e suas situações em casos reais, preparando-se para identificá-las no dia a dia
- Entenda a importância da Prevenção à Lavagem de Dinheiro, seus fundamentos e as consequências da não conformidade
- Explore conceitos essenciais em PLD/FT e KYC, como a abordagem baseada em risco e a avaliação prévia dos clientes
- Conheça casos práticos sobre lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, garantindo uma compreensão sobre a legislação e os conceitos aprendidos
Description
Explore os intricados aspectos da lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e conceitos-chave de KYC. Este curso abrange desde a compreensão dos estágios da lavagem de dinheiro até a aplicação prática da legislação. Desenvolva habilidades essenciais para a prevenção, identificação e gestão de riscos, garantindo conformidade e segurança no ambiente financeiro. Aprenda com estudos de caso reais, avaliações de risco e análises de políticas, proporcionando uma visão abrangente e prática para profissionais e interessados no tema.
Módulo 1: Introdução ao Curso
●Aula 1: Boas-vindas e Apresentação do Curso
Módulo 2: Compreendendo a Lavagem de Dinheiro
●Aula 2: O que é Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo
●Aula 3: Situações de Lavagem de Dinheiro
●Aula 4: Os 3 Estágios da Lavagem de Dinheiro
●Aula 5: Estudos de Caso: Exemplos Reais de Lavagem de Dinheiro
●Aula 6: QUIZ
Módulo 3: Fundamentos da Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD)
●Aula 7: Introdução a PLD
●Aula 8: Importância e Impacto da PLD
●Aula 9: Consequências da Não Conformidade
●Aula 10: QUIZ
Módulo 4: Conceitos Chave em PLD/FT e KYC
●Aula 11: Abordagem Baseada em Risco
●Aula 12: Avaliação de Risco em PLD
●Aula 13: Estrutura de um Programa de Compliance em PLD
●Aula 14: Avaliação Prévia e KYC (Know Your Customer)
●Aula 15: Avaliação Aprimorada e PEPs (Pessoas Expostas Politicamente)
●Aula 16: QUIZ
Módulo 5: Casos Práticos e Aplicação da Legislação
●Aula 17: Casos de LD e Financiamento ao Terrorismo (FT)
●Aula 18: Papel do COAF na Regulação
●Aula 19: Políticas de Prevenção à LD e FT
●Aula 20: Monitoramento e Reporte de Operações Suspeitas
Aula 21: QUIZ
Who Should Attend!
- Profissionais e estudantes que desejam conhecer e aprofundar o conhecimento sobre lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, bem como as metodologias de combate e prevenção